本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
1、董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。
2、公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐安排负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线、第三季度陈说是否经过审计
将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况阐明
2021年前三季度，公司战胜首要原燃料价格上涨压力，掌握下流商场机会，继续推进精益出产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建造，加速产线晋级和种类结构调整，不断进步运营功率，完结利润总额95.94亿元，完结净利润82.88亿元，完结归归于上市公司股东的净利润77.64亿元，均创前史同期最好水平。其间，部属子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、轿车板公司净利润同比别离添加47.35%、79.32%、48.83%、52.68%，继续坚持高盈余水平。
公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019年、2020年揭露发行的以公司股票为换股标的的35亿元可交换公司债券（以下简称“可交债”）于2021年8月26日进入换股期，到债券换回挂号日（10月21日），已累计完结换股742,021,867股，占公司总股本的10.74%；可交债债券余额算计为4,687.05万元，由华菱集团于10月22日依照债券面值和当期应计利息换回，换回金额算计4,728.33万元，并在深圳证券买卖所摘牌。到本公告发表日，华菱集团及其共同行动听累计持有公司股份数量算计3,023,210,455股，持股份额43.76%。
1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目情况
本公司及董事会整体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2021年10月25日以通讯表决方法举行，会议告诉已于2021年10月9日宣布，并于2021年10月20日宣布弥补告诉。会议宣布表决票8份，收到表决票8份。本次会议的举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规矩。
董事会审理了2021年第三季度公司运营情况及2021年第四季度运营方案，并审议经过了以下方案：
公司2021年1-9月完结净利润828,794万元，完结归归于上市公司股东的净利润776,390万元，均创前史同期最好水平。《公司2021年第三季度陈说（公告编号：2021-84）》于同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (上。
表决作用：有用表决票8票，其间赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
为推进子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）部属中心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量开展，进一步进步其盈余才能，增强其本钱实力，下降其财物负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资6亿元。增资完结后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%的股权。
本次增资资金来源于自有资金，将进一步进步连轧管公司盈余才能，增强其本钱实力，有利于推进连轧管公司高质量开展，不会对公司未来财政情况和运营作用发生晦气影响，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。
增资完结后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%股权，不会导致兼并报表规模发生改变。以2021年8月31日财政数据静态模仿测算，增资后连轧管公司财物负债率估计下降3.39个百分点，若用6亿元归还有息负债，财物负债率估计下降6.86个百分点。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告（公告编号：2021-85）》。
表决作用：有用表决票8票，其间赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
为执行国家工业方针和环保方针要求，深化推进环保管理作业，加速到达国家超低排放规范，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟施行焦炉环保晋级改造项目，项目出资额12亿元，建造周期13个月。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱涟钢焦炉环保晋级改造项目的出资公告（公告编号：2021-86）》。
表决作用：有用表决票8票，其间赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
4、审议经过《关于子公司华菱涟钢建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目的方案》
为贯彻执行湖南省“三高四新”战略，推进湖南省先进钢铁资料工业集群开展，进一步满意商场对高表面质量、高性能薄规范产品的出产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目，项目出资额225,376万元，建造周期15个月。本项目不触及新增产能。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱涟钢建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目的出资公告（公告编号：2021-87）》。
表决作用：有用表决票8票，其间赞同8票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
本公司董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
1、为推进子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的部属中心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量开展，进一步进步其盈余才能，增强其本钱实力，下降其财物负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资6亿元。增资完结后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%的股权。
2、该买卖现已公司第七届董事会第二十三次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议赞同。董事会抉择公告于同日发表在巨潮资讯网上。
3、该买卖不触及相关买卖，不构成《上市公司严峻财物重组管理办法》规矩的严峻财物重组。
经公司第七届董事会第二十一次会议审议赞同，公司对华菱衡钢增资6亿元，增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢部属中心财物，具有职业抢先的主体配备和出产工艺，产品结构完全、下流掩盖职业广泛，并在下流多细分范畴建立了抢先优势，且近年来运营局势继续向好，因而，华菱衡钢拟将上述6亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制作和节能环保范畴的投入，以进一步进步无缝钢管工业根底和工业链水平，活跃推进种类结构晋级，加速数字化智能化转型，完结绿色低碳高质量开展，增强盈余才能；一起，以进一步进步其本钱实力，下降财政本钱和财物负债率。
本次增资以2021年8月31日为基准日，按1元/注册本钱的增资价格，以现金6亿元对连轧管公司增资。增资完结后，华菱连轧管公司注册本钱将由1,932,437,548元增至2,532,437,548元。
本次增资完结后，连轧管公司注册本钱为253,243万元，财物总额为933,965万元，净财物472,561万元，财物负债率将由52.79%下降到49.40%，若用6亿元归还有息负债，财物负债率可再下降至45.93%。
连轧管公司成立于2003年12月30日，现有注册本钱19.32亿元，是华菱衡钢出产运营中心子公司，具有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术配备，主体配备、出产工艺职业抢先。产品包含无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多种类全规范，产品结构完全、下流掩盖职业广泛，在动力与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分范畴建立了抢先优势，具有较强的抵挡周期性动摇才能。
本次增资资金来源于自有资金，将进一步进步连轧管公司盈余才能，增强其本钱实力，有利于推进连轧管公司高质量开展，不会对公司未来财政情况和运营作用发生晦气影响，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。
增资完结后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%股权，不会导致兼并报表规模发生改变。以2021年8月31日财政数据静态模仿测算，增资后连轧管公司财物负债率估计下降3.39个百分点，若用6亿元归还有息负债，财物负债率估计下降6.86个百分点。
本公司及董事会整体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
为执行国家工业方针和环保方针要求，深化推进环保管理作业，加速到达国家超低排放规范，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟施行焦炉环保晋级改造项目（以下简称“项目”），项目出资额12亿元，建造周期13个月。
该方案现已公司第七届董事会第二十三次会议审议经过，无须提交股东大会审议赞同。
3、该方案不触及相关买卖，不构成《上市公司严峻财物重组管理办法》规矩的严峻财物重组。
2、项目建造内容：对现有焦炉进行环保晋级改造，将1座4.3米焦炉（出产规模34万吨/年）和1座热收回环保焦炉（出产规模30万吨/年）等量置换为1座1×60孔7.1米复热式顶装焦炉（出产规模64万吨/年），一起配套建造干熄焦、上升管烟气余热使用体系、烟气脱硫脱硝等节能环保设备。
3、项目出资预算：项目出资额12亿元，其间，工程费用约11.58亿元，其它费用约0.42亿元。
6、项目预期作用：项目达产达效后，一是环保水平将得到极大地进步，配套新建的焦炉烟气脱硫脱硝设备对焦炉焚烧加热后的烟气处理后，可满意超低排放规范要求，具有杰出节能效益和环境效益；二是经济效益显着，估计项目出资内部收益率（税后）为17.87%，出资收回期为6.6年，项目经济效益杰出，财政上可行。
近年来，国家连续发布相关方针，清晰要求加速筛选落后产能。华菱涟钢现有4.3米顶装焦炉，归于国家发改委《工业安排调整辅导目录》中的约束类、《湖南省污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》中清晰筛选的焦炉炉型；且焦炉炉龄较长，设备老化严峻，尽管连续投入新增干熄焦、脱硫脱硝等环保设备，但受焦炉自身出产工艺与技术配备条件约束，改进作用并不抱负，现在推焦装煤除尘、干熄焦除尘废气排放仍难以安稳到达超低排放规范要求，特别是焦炉炉顶、炉门等废气无安排排放较严峻，远不能到达行将施行的特别排放限值规范和《关于推进施行钢铁职业超低排放的定见》的相关要求。
一起，因为当时全国各地环保监控趋严，污染严峻的焦炉相继关停且大多数独立焦化厂产值萎缩，导致外购焦炭途径削减，收购本钱较高。且外购焦炭粉焦率高，质量远不如自产焦炭安稳，直接影响现有大型高炉的安稳运转。
因而，华菱涟钢拟对现有焦炉进行环保晋级改造，将1座4.3米焦炉和1座热收回环保焦炉等量置换为1座节能环保自动化水平高的7米焦炉，并配套化改造，然后进步动力使用功率、削减污染物排放，并进一步进步企业出产功率，增强企业可继续开展才能。
华菱涟钢施行焦炉晋级改造项目是执行国家工业方针和环保方针的要求，有利于进步动力使用功率、削减污染物排放，加速到达国家超低排放规范要求；且有利于保护现有高炉安稳运转，进步华菱涟钢出产功率，促进企业绿色健康可继续开展。估计项目出资财政内部收益率（税后）为17.87%，出资收回期为6.6年，具有杰出的经济效益。
本次出资不影响公司正常的出产运营活动，不会对公司财政及运营情况发生严峻晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本公司及董事会整体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
为贯彻执行湖南省“三高四新”战略，推进湖南省先进钢铁资料工业集群开展，进一步满意商场对高表面质量、高性能薄规范产品的出产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目（以下简称“项目”），项目出资额225,376万元，建造周期15个月。本项目不触及新增产能。
该方案现已公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议经过，无须提交股东大会审议赞同。
3、该方案不触及相关买卖，不构成《上市公司严峻财物重组管理办法》规矩的严峻财物重组。
2、项目建造内容：建造一条1580mm热轧线座步进式加热炉、一台带立辊的四辊粗轧机、1套热卷箱、7机架精轧机组、超快冷及层流冷却、2台地下卷取机，配套建造相应厂房、电控体系、水处理体系、设备根底等。
出产产品首要包含电工钢、中高碳钢、冷轧及深加工用钢、热轧产品材等。3、项目出资预算：项目出资额225,375.77万元，其间建安费用81,684.21万元，设备费用132,959.39万元，其他费用10,732.18万元。
6、项目经济作用：项目达产达效后，估计项目出资财政内部收益率（税后）为16.1%，出资收回期为8.3年，项目经济效益杰出，财政上可行。
湖南省委省政府决定将先进钢铁资料工业链归入湖南省打造国家重要先进制作业高地“十四五”规划，并提出将湖南建成全国一流的冶金基地。“十四五”时期，湖南省将要点建造工程机械、轨道交通配备、航空动力三大世界级工业集群和信创工业、先进资料、节能环保新动力三个国家级工业集群，对钢铁种类、质量和服务需求不断进步，迫切需求湖南省钢铁工业提质晋级，加速先进钢铁资料开展脚步。
跟着冷轧镀锌线项目、VAMA轿车板二期项目、工程机械用高强钢二期项目的相继建成投产，华菱涟钢现有两条热轧出产线无法满意商场关于高表面质量、高性能薄规范产品出产要求。依据对商场需求改变的剖析预判，华菱涟钢在“十四五”时期将进一步调整产品结构，环绕建造成为“国内抢先的特征精品板材基地”战略愿景，未来将要点聚集工程机械、高端配备、新动力等范畴钢材产品的开宣布产与优化晋级，为湖南省打造国家重要先进制作业高地供给强有力的资料支撑。
因而，为执行湖南省打造国家重要先进制作业高地、加速推进施行“三高四新”战略，进一步推进华菱涟钢产品结构调整，华菱涟钢拟建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目。
华菱涟钢建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目，契合湖南省打造国家重要先进制作业高地、加速推进施行“三高四新”战略的需求。项目建成后将有用满意高表面质量、高性能薄规范产品出产要求，进步华菱涟钢应对下流商场需求改变的产品结构调整才能。估计项目出资财政内部收益率（税后）为16.1%，出资收回期为8.3年，具有杰出的经济效益。
本次出资不触及新增产能，不影响公司正常的出产运营活动，不会对公司财政及运营情况发生严峻晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2021年10月25日以通讯表决方法举行，会议告诉已于2021年10月9日宣布，并于2021年10月20日宣布弥补告诉。会议宣布表决票5份，收到表决票5份。本次会议的举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规矩。
公司2021年1-9月完结净利润828,794万元，完结归归于上市公司股东的净利润776,390万元，均创前史同期最好水平。
经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2021年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规及中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《公司2021年第三季度陈说（公告编号：2021-84）》。
表决作用：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
2、审议经过《关于子公司华菱涟钢建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目的方案》
为贯彻执行湖南省“三高四新”战略，推进湖南省先进钢铁资料工业集群开展，进一步满意商场对高表面质量、高性能薄规范产品的出产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目，项目出资额225,376万元，建造周期15个月。本项目不触及新增产能。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱涟钢建造以先进钢铁资料为导向的产品结构调整晋级项目的出资公告（公告编号：2021-87）》。
表决作用：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票经过了该方案。
本公司及董事会整体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日在公司指定信息发表报刊及巨潮资讯网（）发表了《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2021-75）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
会议招集人：会议由公司董事会招集，公司第七届董事会第二十一次会议审议经过了关于举行本次股东大会的方案。
公司董事会以为：本次股东大会的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、规范性文件和公司章程的有关规矩。
经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年10月28日的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
经过深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的详细时刻为：互联网投票体系开端投票的时刻为2021年10月28日上午9:15，完毕时刻为2021年10月28日下午3:00。
本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或许网络表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票作用为准。
1、 于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为本公司股东。
4、关于子公司华菱财政公司添加与华菱集团2021年金融事务相关买卖估计的方案；
5、关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年财政审计安排的方案；
6、关于续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年内部操控审计安排的方案；
上述方案已别离经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议经过，详见公司别离于2021年7月28日、8月28日、10月13日在巨潮资讯网上发表的《第七届董事会第二十次会议抉择公告（公告编号：2021-55）》、《第七届董事会第二十一次会议抉择公告（公告编号：2021-59）》、《第七届董事会第二十二次会议抉择公告（公告编号：2021-73）》。
2、依照《公司章程》，方案1归于特别抉择事项，须经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过；方案3和方案4触及相关买卖，相关股东应逃避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数。
（一）挂号方法：股东能够亲身到公司证券部处理挂号，也能够用信函或传真方法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料：
1、个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。
2、法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。
3、上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公章。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件1。
传线、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半响。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年10月28日上午9:15，完毕时刻为2021年10月28日下午3:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
自己（本单位）作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹托付 先生/女士代表自己（本单位）到会湖南华菱钢铁股份有限公司2021年第一次暂时股东大会，代表自己（本单位）对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。如没有作出清晰投票指示，代理人有权依照自己的定见投票，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。
1、 每项方案只能有一个表决定见，请在“赞同”或“对立”或“放弃”的栏目里划“√”；
2、 在本授权托付书中，股东能够仅对总方案进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以详细提案投票为准；
4、 授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。
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