上纬新资料科技股份有限公司

来源:欧亚娱乐网 作者:欧亚娱乐网站发布时间:2024-03-29 03:08:33

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来打开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细描绘或许存在的危险,敬请查阅“第四节 运营情况评论与剖析”相关内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  5 毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司第二届董事会第七次会议审议经过《关于〈公司2020年度赢利分配方案〉的方案》,需求提交股东大会审议:公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.80元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本403,200,000.00股,以此核算算计拟派发现金盈余32,256,000元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归归于上市公司股东净赢利的27.12%;公司不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  公司的主营事务为环保高功用耐腐蚀资料、风电叶片用资料、新式复合资料的研制、出产和出售。公司秉承以客户的实践需求为中心的打开战略,亲近追寻职业技能动态、深化开掘下流客户运用需求,经过继续不断的技能立异和产品研制为客户供给差异化、定制化、精细化的产品及环保新资料的归纳处理方案。

  公司首要产品包含乙烯基酯树脂、特种不饱满聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、模具树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全资料等多个运用系列。公司产品归于新资料范畴,下流首要运用范畴包含节能环保和新动力两大范畴。其间节能环保范畴首要包含轨道交通用安全资料及电力、石化、电子电气、冶金、半导体、修建工程等职业的污染防治工程;新动力范畴包含风电叶片用资料、轿车轻量化资料等方面。

  公司树立了完善的收购处理准则、供货商处理准则及核决权限处理准则。公司每年经过供货商年度查核点评产出合格供货商名录,依托于合格供货商名录,结合质料商场趋势猜测,据守质料质量,进行收购协议和收购动作的下达;收购方案依据当年原资料商场供需改动情况及时调整,确保供给的安稳性。一起,结合质料商场情况、质料库存情况、收购周期、本钱操控等处理机制,科学的储藏合理库存。现在,公司已构成安稳高效的收购处理方法。

  公司相关单位担任出产资源规划、跨厂区出产线调整及要害存货数量的抉择方案,各子公司相关单位担任日常出产的相关作业,确保供货安稳及资源有用充分运用。公司树立了一系列完善的出产处理准则及质量管操控度,确保安全出产及产质量量。

  公司的出售方法包含直销和经销两种。公司依据经济情况、方针法规、职业趋势、出售情况和客户需求等拟定年度出售战略和出售方案,每月剖析出售情况,归纳商场信息,及时弹性调整未来出售战略。公司现已树立起一套严厉的客户授信、产品定价、订单处理和账款收回准则,在有用下降合规危险和坏账丢失的根底上确保赢利完结及出售添加。

  1. 合成树脂被广泛运用在电子、纤维、修建、航天运送、造纸、轿车等工业,其间公司产品首要用于工业耐腐蚀资料、高功用复合资料如风力叶片及LED封装资料等;在工业耐蚀工程中,树脂被用于复合资料、超高耐蚀鳞片预混物。除运用单一的合成树脂外,还常将两种树脂按必定份额混合运用,即复合树脂。合理运用复合树脂,常能集两树脂之长,战胜单一树脂的某些缺乏,改进树脂归纳功用,如供给树脂的耐蚀性、耐热性、耐性等。高功用工业耐蚀资料树脂已广泛运用于石化、电子、光电等职业的污染防治工程,以前进制程功率及下降污染排放。近年来跟着全球经济打开与动力缺少日益严重,环境保护与节省动力成为全球工业注重的议题。工业打开发生污染,怎么有用防治污染关于环境保护,会发生当即与直接的冲击与影响。所以全球工业在污染防治工程与设备方面投入很多资金与本钱,以完结削减废弃物的发生。此外,合成树脂亦可与其他物质结合成为新资料,此资料即为复合资料,一般来说,复合资料构成由基材(如不饱满聚酯树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂等)和补强资料(如玻璃纤维、碳纤维等)组成,两者予以复合,以取得一种高功用、高强度、轻量化、可高度高及高规划弹性的复合资料,其运用范畴包含航空、航天及民生工业,现在产品品种类达四万多种,并不断开发之中。2020年国内对合成树脂的需求因环保方针及整体经济环境下行导致传统需求出现放缓的现象,但一起也发生因应新环境需求:一、环保处理的加重,如:电厂的脱硫深度处理、废水零排放、地下双层储油罐旧罐改造、废物燃烧电厂等;二、得益于我国城市交通职业出资加大及安全要素的重视,轨道交通职业阻燃产品的需求添加很快;三、我国集成电路的大力打开带来的废水废气处理需求快速添加。

  2. 在全球绿色经济全面打开的当下,国家许诺碳排放2030年前抵达峰值,2060年前完结碳中和,并且在2030年非化石动力占一次动力消费比重将抵达25%左右。这一国家动力方案的施行确保了清洁动力电力的消纳底线年,据国家动力局在官网发布的新增电源装机情况,其间风电新增装机7167万千瓦。这一风电新增装机数据超越了2017年、2018年、2019年新增并网装机规划的总和。2020年的新增风电装机规划之大,与风电去补助方针相关;2019年5月24日,国家发改委发布《国家打开变革委关于完善风电上网电价方针的告诉》,方针清晰:陆优势电:2018年底之前核准的陆优势电项目,2020年底前仍未完结并网的,国家不再补助;2019年I~Ⅳ类资源区新核准陆优势电辅导价别离调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元;2020年新核准项目辅导价别离为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元;2021年新核准的陆优势电项目全面平价上网,国家不再补助。海优势电:对2018年底前已核准的海优势电项目,如在2021年底前悉数机组完结并网的,实行核按时的上网电价;在2022年及今后悉数机组完结并网的,实行并网年份的辅导价。2019年新核准近海风电项目辅导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元,详细项目经过竞赛办法承认上网电价,且不得高于上述辅导价。2021年始,陆优势电将全面进入平价年代,乃至部分优质项目现已进入贱价,在价格上成为全社会可担负的动力。褪去补助的贱价、绿色电力会在商场中取得更强的竞赛力,并逐渐成为干流动力。

  3. 公司致力于环保高功用耐腐蚀资料、风电叶片用资料等要点板块,横跨产品的配方规划、功用测验、产品工艺运用等各个环节,触及的范畴广泛、且产品的迭代较快,不光要求技能人员要把握夯实的配方规划才能,且要有较强的工艺规划才能。丰厚的技能经历堆集结合较好的资源整合才能,对企业的自主开发及技能工艺立异才能提出了很高的要求,商场打开速度快,产品开发验证完结后要在短期内投入商场,取得客户的认可,技能门槛较高。

  公司自成立以来一向专心于高功用树脂的研制、出产和出售,凭仗多年以来的技能和经历堆集、品牌建造,构成了集研制、处理、服务等方面的归纳性优势,在职业界取得了必定的商场份额和品牌知名度。

  1. 在全球乙烯基酯树脂产品商场,公司的产值商场份额排名靠前,具有必定商场位置;在国内乙烯基酯树脂产品商场,公司的产值商场份额多年来处于领先位置,具有较高的商场份额。2020年,公司产品乙烯基酯树脂在国家对新基建的扶持方针和公司进步市占率的战略影响下,位置仍然稳居前列。

  2. 公司在国内风电叶片专用环氧树脂产值商场份额排名稳居前列;在全球规划内,整体而言公司产值规划位居全球前列,在世界商场具有必定的知名度和商场份额。公司在产品品类、研制与技能服务才能,安稳供货才能,品牌影响力等方面具有较强的竞赛优势,经过自主研制,已具有包含灌注树脂、手糊树脂、模具树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂规划化出产才能,具有为下流优质客户供给整体式风电叶片用树脂资料供给的才能;另公司经过合理的现代化出产基地的布局,完结首要产品有至少两个工厂可一起出产,添加了对下流客户供给的安稳性。

  1. 作为环保高功用耐腐蚀资料的主力产品,乙烯基酯树脂在重防腐范畴有其不行代替的优势,尤其在强酸强碱、小分子溶剂、强氧化性介质、酸性超高温气体等强腐蚀工况下,乙烯基酯树脂成为仅有处理方案。跟着职业的打开,技能的前进,乙烯基酯树脂近几年也朝着功用化打开 ,打破乙烯基酯树脂原有技能功用壁垒,如耐温更高、抗氧化性更强、VOC蒸发更少或无蒸发、缩短更低、耐性更强、具有增稠特性等产品相继问世,为乙烯基酯树脂职业增加新的生机。乙烯基酯树脂作为传统不饱满树脂的进阶产品,其结合环氧树脂优异机械功用及不饱满树脂较好的施工性,其不只在防腐工业有广泛运用,近年来其它工业如轿车、船只、航空航天、军工、安全防护、体育器材等均得到了广泛运用,并在风电、电子通讯、石油化工等工业出现出新的需求,因而该树脂产品打开潜力巨大。

  2. 随国家对环保方针收紧,一些触及酸性高温气体排放设备,不只要求防腐且耐温要求>220℃,此刻传统的酚醛乙烯基酯树脂最高耐温180℃,现已无法满意职业用材需求,公司则结合实践需求推出超高耐温977-S型酚醛乙烯基酯树脂,纯树脂热变形温度达210℃,复合资料制品可长时刻在250℃下运用。现在该产品广泛运用在高温烟气处理的环保设备中。

  3. 国内氯碱、造纸等职业因触及用到湿氯气、次氯酸等强腐蚀性的介质,并且氯气为有毒气体,因而在该职业防腐蚀用资料上国产乙烯基酯树脂很难抵达要求,公司则依据这一现状,经长时刻的研讨,开宣布防腐蚀才能可与国外龙头企业的产品功用相竞赛的907-S型酚醛乙烯基酯树脂,从而打破国外独占。

  4. 近年来,半导体面板工业不断晋级、技能继续进步,现阶段已迈向4纳米制程,应新制程工艺需求,很多运用高腐蚀性介质,如磷酸、硝酸及氢氟酸等,关于防腐蚀资料要求日趋苛刻,包含废水槽、酸槽、碱槽,公司环保高功用耐腐蚀资料能够契合大部分环境需求;跟着安全意识昂首,电子厂关于资料要求须具有防火特性,公司亦自主开发兼具高防火等级且不失乙烯基酯树脂原有高耐腐蚀、高机械特性之资料,也成功经过世界级防火等级认证,现在多用在半导体厂须一起具有防火、防蚀的苛刻环境中,该产品适应半导体工业的打开需求,未来发产潜力巨大。

  5. 世界航运业及远洋船只所发生的含SO2废气排放问题也引起世界海洋组织的留意,随后IMO(世界海事组织)第71届海上环境护保委员会提出于2020年1月1日完结船只全球0.5%燃油含硫量标准。该标准的提出,对脱硫设备厂家及环保耐腐蚀资料出产厂家提出更高要求。现在公司的标准双酚A型901树脂及特用耐高温型900树脂现已成功运用在大型远洋船只脱硫改造防腐设备上。

  6. VOC排放日趋苛刻,是很多出产型企业都有必要重视也有必要恪守的环保方针。传统的乙烯基酯树脂因含有苯乙烯是一种VOC蒸发很大的化工产品,且防腐设备及工程制造大多为开放性施工,因而低VOC蒸发或无VOC蒸发的绿色乙烯基酯树脂产品需求巨大。公司依托本身多年来深沉的技能储藏力气,敏捷推出低苯乙烯型901-LSE乙烯基酯树脂产品,以及无苯乙烯型SF901乙烯基酯树脂和阻燃无苯乙烯型SF905乙烯基酯树脂。

  7. 公司致力于为客户供给全方面的防腐蚀处理方案,针对特别施工环境下特用的树脂资料,如密闭空间修补用树脂,要求资料施工简略、固化快、功率高、安全性强等,推出了增稠光固化体系树脂。

  8. 风力发电叶片是可再生清洁动力中的要点打开项目,公司聚集于风电叶片灌注树脂、胶粘剂、模具树脂、手糊树脂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤碳板树脂的开发,现在公司产品已可满意从1.5MW 叶片到6MW 叶片的功用需求,并大规划运用。跟着海优势电及大叶片的迅猛打开,高功用碳纤等高强高模轻量化资料在叶片中的运用必不行少,依据高模高强资料轻质高强的特性,公司开宣布合适与高模高强匹配的低粘度长胶化灌注树脂、可操作时刻长的预浸料树脂、可快速成型的拉挤树脂,能够满意8MW 以上大叶片用高模高强的成型工艺要求。2021年,国家动力局要求风电平价上网发电,工业链关于降本增效的需求日益增强。因而,开宣布具有放热温度低、低密度、快速树立脱模强度的灌注树脂、轻质高韧的胶粘剂,关于缩短叶片从灌注到合模的整体制程,从而抵达降本增效的效果至关重要。风电叶片大型化打开的一起,统筹整个工业链的本钱下降,叶片规划会朝着模块化的趋势打开,在未来产品开发储藏上必定要从降本增效来考量。公司研讨方向为高功用低本钱HYVER树脂的开发、快速成型低放热温度树脂开发,一起结合叶片规划需求的模温、模流及产品热力学研讨,拟定产品固化最优工艺方案,完结低本钱叶片的处理方案。

  陈说期内,公司复材事务推行战略有成,风电事务得利于全球绿能打开向上趋势,国内外商场销量均有大幅生长。公司2020年度完结运营收入194,596.19万元,较上年同期添加44.28%;完结归归于上市公司股东的净赢利11,895.09万元,较上年同期添加51.98%;完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利12,164.44万元,较上年同期添加39.42%;2020年底总财物198,794.22万元,同比添加47.70%;归归于上市公司股东的净财物106,454.14万元,同比添加23.58%。

  2017年7月5日,财政部发布了《企业管帐准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入准则。新收入准则规矩,初次实行该准则应当依据累积影响数调整当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起实行新收入准则,实行新收入准则对2020年财物负债表相关项目期初数的影响详细详见本陈说第十一节五重要管帐方针及管帐估量之“44重要管帐方针和管帐估量的改动”相关描绘。

  5 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发生改动的,公司应当作出详细阐明。

  兼并财政报表的兼并规划以操控为根底承认,本年度改动情况详见附注八。本年度兼并财政报表规划详细情况详见附注九。

  本公司及整体监事会成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  上纬新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2021年2月26日以电子邮件办法宣布告诉,于2021年3月9日在公司会议室现场结合通讯办法举行,本次会议由监事会主席甘蜀娴掌管,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的告诉、举行及表决流程契合《公司法》和《上纬新资料科技股份有限公司章程》的规矩,审议并一起经过如下抉择:

  经审理,监事会以为公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩;公司 2020 年年度陈说的内容与格局契合相关规矩,公允地反映了公司2020年度的财政情况和运营效果等事项;年度陈说编制过程中,未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;监事会整体成员确保公司2020年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  陈说期内监事会依照《公司法》《公司章程》《上市公司处理准则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件,并依《公司章程》和《监事会议事规矩》的规矩,仔细实行责任。本年度公司监事会举行了8次会议,监事会成员列席了本年度内公司举行的董事会和股东大会,对公司严重抉择方案和抉择的构成、表决程序进行了监督和检查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司运营活动、财政情况、股东大会举行程序以及董事、高档处理人员实行责任情况等方面施行了有用监督,较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益,促进了公司的标准化运作。

  2020年度公司财政报表已出具,该报表在一切严重方面均依照企业管帐准则的规矩编制,公允反映了公司2020年12月31日的财政情况以及2020年度的运营效果和现金流量。公司 2020 年度财政报表现已毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈说(毕马威华振审字第2100830)。

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.80元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本403,200,000.00股,以此核算算计拟派发现金盈余32,256,000元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归归于上市公司股东净赢利的27.12%;公司不进行本钱公积金转增股本,不送红股。此方案充分考虑了公司的运营及财政情况,有利于公司的继续安稳打开,契合公司股东的利益,不会危害公司广阔出资者的利益。契合《公司法》《证券法》《企业管帐准则》《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩。赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  (五) 审议经过《关于〈公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说〉方案》

  公司2020年度征集资金寄存与运用情况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013 年修订)》等法令法规和公司《征集资金处理准则》等准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用情况与公司已宣布情况一起,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。

  公司依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行“上纬上海翻建出产及辅佐用房”项目及“弥补营运资金”项目。本次撤销的项目并未组织征集资金投入,项目撤销后不存在结余征集资金,故不触及撤销征集资金出资项目后相关结余征集资金的运用组织。本次撤销不会改动公司现有事务方法,不会对公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。

  到内部操控自我点评陈说基准日,公司不存在财政陈说内部操控严重缺点,公司已依照企业界部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控,也未发现非财政陈说内部操控严重缺点。自内部操控自我点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

  公司于2021年3月9日举行第二届监事会第五次会议,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》。监事会以为:公司此次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动,契合《企业管帐准则》及相关规矩,契合公司实践情况,实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,本次管帐方针改动的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  公司2021年度财政预算陈说结合了其时的国家经济形势、职业现状与公司现有的运营才能,归纳考虑了事务打开情况,对公司2021年度的财政数据情况进行了合理猜测。

  公司估计2021年度与相关方发生的日常相关买卖是正常商场行为,契合公司运营打开需求,契合公司及股东的利益;该等相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,定价合理、公允,不会对公司及公司财政情况、运营效果发生晦气影响,不会危害公司及整体股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

  子公司上纬兴业股份有限公司用征集资金置换7,559,985.66元预先投入募投项目的自筹资金,上述事项契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩。本次征集资金置换行为未与募投项目的施行方案相冲突,不影响募投项目的正常施行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,抉择方案和批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等相关法令法规和标准性文件的规矩。监事会赞同公司运用征集资金7,559,985.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  公司2021年度对外担保估计的方案,担保方针均为子公司,担保事项是公司归纳考虑子公司事务打开需求而作出,契合公司实践运营情况和整体打开战略。被担保人为公司的全资子公司,运营抉择方案受公司操控,担保危险可控。抉择方案和批阅程序契合相关法令法规及公司章程的规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●依据财政部修订后的《企业管帐准则第21号——租借》等相关规矩,上纬新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起实行新租借准则。

  ●本次管帐方针改动不会对公司的财政情况、运营效果和现金流量构成严重影响。

  依据2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业管帐准则第21号-租借〉的告诉》(财会〔2018〕35号),关于修订后的《企业管帐准则第21号——租借》(简称“新租借准则”),施行如下:要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。

  公司于2021年3月9日举行第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》,公司本次管帐方针改动事项无需提交股东大会审议,独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  本次管帐方针改动前,公司实行财政部2006年发布的《企业管帐准则第21号——租借》及其相关规矩;改动后,公司实行财政部2018年发布的新租借准则。本次实行的新租借准则首要内容如下:

  (1)新租借准则下,除短期租借和贱价值租借外,承租人将不再区别融资租借和运营租借,一切租借均选用相同的管帐处理,均需承认运用权财物和租借负债;

  (2)关于运用权财物,承租人能够合理承认租借期届满时将取得租借财物一切权的,应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够取得租借财物一切权的,应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否发生减值,并对已辨认的减值丢失进行管帐处理;

  (3)关于租借负债,承租人应当核算租借负债在租借期各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (4)关于短期租借和贱价值财物租借,承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债,并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱和当期损益;

  (5)依据新旧准则联接规矩,企业能够挑选自2021年1月1日起对一切租入财物依照未来敷衍租金的最低付款额现值(挑选简化处理的短期租借和贱价值租借在外)承认运用权财物及租借负债,并别离承认折旧及未承认融资费用,不调整可比期间信息。

  公司本次管帐方针改动是依据财政部修订的《企业管帐准则第21号——租借》(财会〔2018〕35号)而进行的合理且必要的改动。改动后的管帐方针契合财政部、我国证监会及上海证券买卖所相关规矩,能够精确反映公司财政情况及运营效果,契合公司及整体股东利益。本次管帐方针改动的抉择方案程序契合有关法令、行政法规、部门规章及《公司章程》的规矩。因而,咱们赞同公司施行本次管帐方针改动并实行新管帐准则。

  公司于2021年3月9日举行第二届监事会第五次会议,审议经过了《关于重要管帐方针改动的方案》。监事会以为:公司此次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动,契合《企业管帐准则》及相关规矩,契合公司实践情况,实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,本次管帐方针改动的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  本公司及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  上纬新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议,于2021年2月26日以电子邮件办法宣布会议告诉,于2021年3月9日以现场结合视讯办法举行。本次会议由第二届董事会董事长蔡向阳掌管,应参与表决董事7名,实践参与表决董事7名。本次会议的告诉、举行及表决流程契合《公司法》和《上纬新资料科技股份有限公司章程》的规矩,审议并一起经过如下抉择。

  经审理,董事会以为公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩;公司2020年年度陈说的内容与格局契合相关规矩,公允地反映了公司2020年度的财政情况和运营效果等事项;年度陈说编制过程中,未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;董事会整体成员确保公司2020年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  经审议,陈说期内,公司董事会严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《董事会议事规矩》等公司准则的规矩,从实在保护公司利益和广阔股东权益动身,仔细实行了股东大会赋予董事会的责任,并依照公司承认的打开战略和方针,勤勉尽责地打开了各项作业,不断标准公司法人处理结构,确保了董事会科学抉择方案和标准运作。

  陈说期内,公司审计委员会依照《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会作业细则》等有关规矩,充分运用专业知识,秉持审慎、客观、独立的准则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督功能,实在实行好职权规划内的责任。在监督外部审计、辅导公司内部审计、催促公司完善内操控度等方面继续发挥专业效果,保护公司与整体股东的合法权益,促进公司稳健运营和标准运作,尽职尽责的实行了审计委员会的责任。

  陈说期内,公司独立董事本着审慎客观的准则,以勤勉担任的情绪,充分发挥各自专业效果,凭仗本身堆集的专业知识和执业经历向公司提出合理化建议,全面重视公司的打开情况,及时了解公司的出产运营信息,继续推动公司处理体系的完善。一起仔细审理公司提交的各项会议方案、财政陈说及其他文件,依据独立董事及各专门委员会的责任规划宣布相关书面定见,活跃促进董事会抉择方案的客观性、科学性。

  (五) 审议经过《关于〈2020年度总经理作业陈说方案暨2021年度运营方案〉的方案》

  陈说期内,总经理带领公司职工,和谐各个部门打开作业,在技能研制、产品商场、出产及环境等方面均取得了必定的打开。一起,从事务开辟、公司处理、人才和组织处理等方面规划2021年度运营方案。

  2020年度公司财政报表已出具,该报表在一切严重方面均依照企业管帐准则的规矩编制,公允反映了公司2020年12月31日的财政情况以及2020年度的运营效果和现金流量。公司 2020 年度财政报表现已毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈说(毕马威华振审字第2100830号)。

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.80元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本403,200,000.00股,以此核算算计拟派发现金盈余32,256,000元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归归于上市公司股东净赢利的27.12%;公司不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  (八) 审议经过《关于〈公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说〉方案》

  公司 2020 年度征集资金寄存与运用情况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013 年修订)》等法令法规和公司《征集资金处理准则》等准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用情况与公司已宣布情况一起,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。

  公司依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行“上纬上海翻建出产及辅佐用房”、“弥补营运资金”项目。本次撤销的项目并未组织征集资金投入,项目撤销后不存在结余征集资金,故不触及撤销征集资金出资项目后相关结余征集资金的运用组织。本次撤销不会改动公司现有事务方法,不会对公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。

  到内部操控自我点评陈说基准日,公司不存在财政陈说内部操控严重缺点,公司已依照企业界部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控,也未发现非财政陈说内部操控严重缺点。自内部操控自我点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

  (十四) 审议经过《关于公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的的方案》

  公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金不影响征集资金出资项目的正常施行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,征集资金置换的时刻隔征集资金到账时刻未超越六个月,抉择方案和批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规和标准性文件的规矩。赞同公司运用征集资金7,559,985.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  公司的全资子公司上纬马来西亚向金融组织请求归纳授信额度是为满意其日常运营和事务打开资金需求、确保事务顺畅打开而进行。公司为全资子公司供给担保归于正常商业行为,被担保方针为公司的全资子公司,公司对被担保公司具有操控权,危险整体可控。

  公司于 2021 年4月6日举行2020年年度股东大会,本次股东大会将选用现场投票及网络投票相结合的表决办法举行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  ●每股分配份额:A股每10股派发现金盈余0.8元(含税)不进行公积金转增股本,不送红股。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的,拟坚持分配总额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整情况。本年度现金分红份额低于30%,首要因公司正处于加快进步、扩展和打开的阶段,需求投入很多资金用于产品研制、渠道建造和产能扩展等。

  经毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审计,上纬新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度归归于上市公司股东的净赢利为118,950,935.96元。经董事会抉择,公司2020年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.80元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本403,200,000.00股,以此核算算计拟派发现金盈余32,256,000元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归归于上市公司股东净赢利的27.12%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间,因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改动的,公司拟坚持分配总额份额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改动,将另行公告详细调整情况。

  陈说期内,公司归归于上市公司股东的净赢利118,950,935.96元,上市公司期末累计未分配赢利为282,533,907.65元,上市公司拟分配的现金盈余总额为32,256,000元(含税),占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%,详细原因分项阐明如下。

  公司首要产品为环保高功用耐腐蚀资料、风电叶片用资料和新式复合资料公司,环保高功用耐腐蚀资料,同职业首要竞赛对手包含波林-雷可德、英力士、AOC力联思、昭和等国外归纳型化工产品制造商,也有华昌聚合物等具有必定规划和实力的国内竞赛对手。与首要竞赛对手比较,公司现在商场排名稳居前列。别的在风电叶片用资料部份,21世纪初,欧美国家不断加大以风能为代表的可再生清洁动力的运用,结合其时国内可再生动力的方针导向,以及世界上复合资料在风电范畴的广泛运用,公司敏锐地发觉并敏捷进入风电范畴。因而公司的产品及服务长时刻以来遭到客户之必定,2019年公司因产品立异及质量优异正式成为西门子及MHI Vestas合格供货商,展望未来上纬将成为风电叶片用资料范畴之领头羊。

  跟着下流商场需求的不断扩展、职业本身的继续技能前进,公司产品具有杰出的职业打开机会,现有商场参与者扩展产能及新出资者的进入将或许使商场竞赛加重,公司为供给客户最高价值的产质量量,需求投入足够的研制力气布局工业,扩展产能满意客户快速供货需求,终究进步公司竞赛力并取得继续打开。

  公司长时刻以来专心运营,打开安稳添加,自2020年上市起在环保高功用耐腐蚀资料、风电叶片用资料两个要点板块均有设定方针砥砺前行,迈入下一阶段快速生长时刻。在风电叶片资料范畴,将以取得25%以上全球商场占有率,成为“全球风电叶片资料的领头羊”为方针;在环保耐腐蚀范畴,将以取得25%以上亚洲商场占有率为方针。矢志专心在既有环保耐腐蚀与风电相关的新资料的事务拓宽与产品研制。抵达公司整体营运方针,公司需进步研制立异才能、职业生态交融才能及全球资源整合才能,技能晋级、产能进步及处理晋级均需求投入很多资金以应对公司未来战略的各项资金需求。

  2020年底公司留存未分配赢利将转入下一年度,用于研制投入、扩展产能以支撑公司必要的运营需求。公司未分配赢利之收益水平受微观经济形势、财物质量改动、财物利率水相等多种要素的影响。

  公司于2021年3月9日举行了第二届董事会第七次会议,审议并经过了《关于〈公司2020年度赢利分配方案〉的方案》,赞同本次赢利分配方案并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  独立董事以为:公司本次赢利分配方案是依据公司长时刻稳健的盈余才能,以及对公司未来打开的决心,在确保公司正常运营和久远打开,一起也有利于坚持公司赢利分配方针的连续性和安稳性,契合公司的实践情况和相关法令法规及《公司章程》的规矩,统筹了公司与股东的利益,有利于公司完结继续、安稳、健康的打开,并赞同将该项方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:此方案充分考虑了公司的运营及财政情况,有利于公司的继续安稳打开,契合公司股东的利益,不会危害公司广阔出资者的利益。契合《公司法》《证券法》《企业管帐准则》《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩。赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  本次赢利分配方案结合了公司打开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时刻打开。

  本次赢利分配方案需求提交公司2020年年度股东大会审议经往后方可施行。敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响(是否对相关人构成较大的依靠)本次估计2021年度发生的日常相关买卖为公司正常的运营事务,买卖均遵从洽谈一起、公正买卖、互惠互利的准则,不会对公司的独立性发生晦气影响,公司的主营事务不会因而类买卖对相关方构成依靠,不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。

  上纬新资料科技股份有限公司(下称简称“公司”)于2021年3月9日举行第二届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司2021年日常相关买卖估计的方案》,本次日常相关买卖估计金额为6,258.76万元,相关董事蔡向阳逃避了本次表决,其他非相关董事一起赞同的该方案。

  事前认可定见:经核对,公司关于2021年度日常相关买卖的估计契合公司运营打开需求,遵从了公正、公正、自愿、诚信的准则,契合相关法令、法规和标准性文件的规矩,不存在危害公司或股东利益,特别对错相关股东和中小股东利益的景象,赞同将该事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

  独立定见:公司估计与相关方发生的日常相关买卖系正常商场行为,契合公司的运营打开需求,相关买卖遵从了公正、公正、自愿、诚信的准则,定价方针和依据遵从揭露、公正、公正的准则,买卖价格依照商场价格结算,该类买卖对公司独立性无影响,不会对公司及公司财政情况、运营效果发生晦气影响,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。契合公司和整体股东的利益。董事会在审议该方案时,相关董事予以逃避表决,审议程序契合相关法令法规的规矩。

  本次日常相关买卖金额估计事项需提交公司股东大会审议,相关股东将在股东大会上对相关方案逃避表决。

  4、蔡向阳,男,我国台湾籍,出生于1960年11月,硕士研讨生学历,1987年6月结业于台湾清华大学化学工程学系。1992年3月至2020年4月任上纬企业董事长;1992年3月至2019年11月任上纬企业总经理;2000年10月至2017年7月任上纬有限董事长;2017年7月至今任公司董事长;2018年11月至今任公司总经理。

  5、蔡孝纬,男,我国台湾籍,蔡向阳之子,2015年至今任蔡氏实业有限公司董事长兼总经理,2019年至今任上海毅纬德酒业有限公董事长兼总经理。

  6、其他阐明:依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第15章第15.1 第十四条:据本质重于方法准则承认的其他与上市公司有特别联系,或许导致上市公司利益对其歪斜的自然人、法人或其他组织。在买卖发生之日前12个月内,或相关买卖协议收效或组织施行后12个月内,具有前述所列景象之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的相关方。

  公司前董事、总经理简伯然之爱人曾持有上海功成化工有限公司40%股权,公司依据本质重于方法的准则,将上海功成化工有限公司承以为相关方。2018年11月简伯然从公司离任,与公司不再存在相相联系,其爱人已悉数转让所持有上海功成化工有限公司股权,因而上海功成化工有限公司已不再是公司相关方,招股书仍对比相关买卖标准宣布陈说期内与上海功成化工有限公司的悉数买卖事项。介于公司与上海功成化工有限公司已不再存在相相联系,公司与上海功成化工有限公司的买卖将不再作为相关买卖进行宣布,特此阐明。

  上纬世界出资控股股份有限公司为公司直接控股股东;上纬世界出资控股股份有限公司持有上伟(江苏)碳纤复合资料有限公司83.89%股份;上纬投控持有上伟碳纤复合资料股份有限公司100%股份。

  上述相关方均依法存续且正常运营,具有杰出履约才能。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好实行,两边履约具有法令确保。

  公司本次估计的日常相关买卖首要为向相关方进销货品、相关租借等,买卖价格遵从公允准则,并结合商场价格进行洽谈承认。

  该日常相关买卖额度估计事项经股东大会审议经往后,公司与上述相关方将依据事务打开情况签定详细的相关合同或协议。

  公司与相关方的日常相关买卖是为了满意公司事务打开及出产运营的需求,在公正的根底上按商场规矩进行买卖,归于正常出产运营事务,公司首要依照商场价格定价;如无商场价,按本钱加成定价;如无商场价,也不合适选用本钱加成定价的,则经两边洽谈定价。公司与上述相关方存在长时刻、杰出的协作伙伴联系,在必守时期内与上述相关方之间的相关买卖将继续存在。

  公司与相关方之间的买卖均遵从洽谈一起、公正买卖、互惠互利的准则,不会对公司的独立性发生晦气影响,公司的主营事务不会因而类买卖对相关方构成依靠,不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据本公司2019年9月19日举行的第一届董事会第十六次会议抉择和2019年10月14日举行的2019年第三次暂时股东大会抉择,并于2020年9月1日经我国证券监督处理委员会《关于赞同上纬新资料科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应[2020] 2012号) 核准,本公司请求初次揭露发行A股不超越43,200,000股。依据发行成果,本公司实践揭露发行每股面值人民币1.00元的A股股票43,200,000万股,每股发行价格人民币2.49元,征集资金总额为人民币107,568,000.00元,扣除相关承销费用人民币19,811,320.83元(不含增值税)。实践收到征集资金人民币87,756,679.17元,上述征集资金总额扣除保荐费、律师费、审计费、法定信息宣布等其他发行费用(不含税)17,713,961.14元后,计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00,本公司本次征集资金净额为人民币72,042,718.03元。实践收到的征集资金已由保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)于2020年9月23日划入本公司征集资金专项账户,并已由毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审验,出具了毕马威华振验字第2000719号《验资陈说》。

  到2020年12月31日,本公司征集资金余额为人民币70,326,614.82元,详细情况如下表:

  注:上纬兴业整改专案项目人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完结了置换作业。2021年3月9日,毕马威华振管帐师事务所 (特别一般合伙)于出具了《鉴证陈说》(毕马威华振专字第2100102号),承认上纬兴业整改专案项目到2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元没有完结置换,其间归归于2020年度的金额为人民币2,793,534.19元。

  依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》以及我国证监会相关文件的规矩,结合本公司实践情况,本公司在上市时拟定了《征集资金处理准则》。本公司依据《征集资金处理准则》的规矩,对征集资金选用专户存储准则,并严厉实行运用批阅手续,以便对征集资金的处理和运用进行监督,确保专款专用。

  本公司与保荐组织申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行(以下一起简称为“开户行”) 别离签定了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”) 。别的,本公司与子公司上纬(天津)风电资料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行(同上述银行一起简称为“开户行”) 签定了《征集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”) 。2020年度《三方监管协议》和《四方监管协议》实行正常。

  注:到2020年12月31日,台北富邦银行,账户余额为新台币196,630,000.00元,折合人民币45,913,000.00元。台北富邦商业银行股份有限公司(以下简称“台北富邦银行”)为富邦华一银行有限公司在我国台湾地区的相关组织。因为我国大陆地区与台湾地区银行法规的差异,台北富邦银行未能与本公司、上纬兴业、申万宏源承销保荐直接签定征集资金监管协议。因而,本公司及募投项目施行主体上纬兴业出具《情况阐明》,托付台北富邦银行向富邦华一银行有限公司供给银行对账单,并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐,并许诺“将自觉标准征集资金处理,保护出资者的利益,恪守有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》的规矩,在征集资金的运用和存储方面恪守《中华人民共和国收据法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。活跃合作保荐组织、保荐代表人或其他作业人员对公司征集资金运用情况进行监督。”一起,富邦华一银行有限公司出具了《阐明函》,对上述方案进行了承认。于2020年12月31日,台北富邦银行,账户余额为新台币196,630,000.00元,折合人民币45,913,000.00元。

  本公司于2020年10月28日举行第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议经过了《关于以征集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司施行募投项目的方案》,赞同本公司运用征集资金别离向全资子公司上纬(天津)风电资料有限公司和全资孙公司上纬兴业股份有限公司进行增资,以施行“上纬(天津)风电资料有限公司自动化改造项目”和“上纬兴业整改专案项目”,详细内容见《以征集资金向全资子公司增资并由全资子公司施行募投项目的公告》(2020-004)。

  本公司2020年度募投项目的资金运用情况,拜见“征集资金运用情况对照表”(见附表) 。除此外,本公司未将征集资金用于其他用处。

  2020年10月28日,公司第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》,赞同以征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金人民币10,209,446.97元,以征集资金置换已付出发行费用的自有资金10,461,885.67元。上述投入情况经毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审理并由其出具了《关于上纬新资料科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及付出发行费用情况陈说的鉴证陈说》(毕马威华振专字第2001004号)。

  到2020年12月31日,公司已将征集资金人民币1,513,360.54元置换预先投入募投项目的自筹资金,将征集资金人民币10,461,885.67元置换已付出发行费用的自有资金。剩下人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完结了置换作业。

  2021年3月9日,公司第二届董事会第七次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案》,承认上纬兴业整改专案项目到2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元没有完结置换,赞同以征集资金对该部分预先投入的自有资金进行置换,其间归归于2020年度已投入的金额为人民币2,793,534.19元。上述投入情况经毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)审理并由其出具了《关于上纬新资料科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》(毕马威华振专字第2100102号)。

  到本陈说出具日,公司尚有运用征集资金7,559,985.66元置换预先投入的自有资金的作业待完结。

  因为本次揭露发行实践征集资金净额人民币72,042,718.03元少于拟投入的征集资金金额人民币215,500,000.00元,为确保征集资金出资项目的顺畅施行,前进征集资金的运用功率,结合本公司实践情况,本公司于2020年10月28日举行第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对各募投项目运用征集资金金额进行调整。

  2020年度本公司及时、实在、精确、完好对征集资金运用及处理情况进行了宣布,不存在征集资金处理违规景象。

  毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)于2021年3月9日出具《征集资金2020年度寄存与实践运用情况专项陈说的鉴证陈说》(毕马威华振专字第2100062号),以为:公司董事会编制的《公司征集资金2020年度寄存与实践运用情况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》有关规矩及相关格局指引的规矩,与实践寄存及运用情况相符。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年3月9日出具了《关于上纬新资料科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的核对定见》,以为:公司 2020 年度征集资金寄存与运用情况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013 年修订)》《上纬新资料科技股份有限公司征集资金处理准则》等法令法规和准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用情况与公司已宣布情况一起,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的情况,不存在违规运用征集资金的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等相关规矩,上纬新资料科技股份股份有限公司(以下简称“公司”或“上纬新材”或“本公司”)于2021年3月9日举行第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议经过了《关于撤销施行部分出资项目的方案》,赞同公司依据初次揭露发行股票征集资金实践情况,对部分出资项目进行撤销,独立董事和保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐组织”)宣布清晰的赞同定见。现将有关事项公告如下:

  经上纬新资料科技股份有限公司 2019年9月19日第一届董事会第十六次会议和2019年10月14日举行的第三次暂时股东大会审议经过,本公司原征集资金拟出资项目如下:

  如本次揭露发行实践征集资金(扣除发行费用后)不能满意上述项目资金需求,缺乏部分由公司自筹资金处理。在征集资金到位前,如本公司依据实践情况运用自筹资金对上述项目进行前期投入,则征集资金到位后用征集资金置换已投入上述项目的自筹资金。征集资金到位后用于付出相关项目剩下金钱及依据监管组织的要求实行相关程序后置换先期投入资金。假如本次征集资金终究超越项目所需资金,超出部分将用于主营事务,要点投向科技立异范畴,不直接出资或直接出资与主营事务无关的公司。

  本公司初次揭露发行股票原方案征集资金21,550.00万元,实践征集资金净额7,204.27万元,比较原方案有所削减,为确保征集资金出资项目的顺畅施行,前进征集资金的运用功率,结合公司实践情况,本公司已于2020年10月28日举行第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对各募投项目运用征集资金金额进行了调整,详细如下:

  本公司在完结上述征集资金运用方案调整后,征集资金按方案有序投入,实践征集资金出资项目为:“上纬上海技改一期项目”、“上纬(天津)风电资料有限公司自动化改造项目”、“上纬兴业整改专案”,均按方案有序施行。

  现在,本公司依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行“上纬上海翻建出产及辅佐用房”、“弥补营运资金”项目。

  本公司依据实践征集资金的达到情况,本着合理、科学、审慎运用征集资金的准则,出于对征集资金出资项目进展组织以及施行功率的考虑,已对征集资金出资项目、征集资金项目投入金额等方面进行相应的调整,并依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行部分项目,上述组织有利于前进征集资金的运用功率,进步公司整体盈余才能。本次撤销不会改动本公司现有事务方法,不会对本公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。

  本次撤销的项目并未组织征集资金投入,项目撤销后不存在结余征集资金,故不触及撤销征集资金出资项目后相关结余征集资金的运用组织。

  本公司依据实践征集资金的达到情况,本着合理、科学、审慎运用征集资金的准则,出于对征集资金出资项目进展组织以及施行功率的考虑,已对征集资金出资项目、征集资金项目投入金额等方面进行相应的调整,并依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行部分项目,上述组织有利于前进资金的运用功率,进步公司整体盈余才能。本次撤销不会改动公司现有事务方法,不会对本公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。

  本次撤销的项目并未组织征集资金投入,项目撤销后不存在结余征集资金,故不触及撤销征集资金出资项目后相关结余征集资金的运用组织。

  2021年3月9日,公司举行第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议经过《关于撤销施行部分出资项目的方案》,赞同公司依据初次揭露发行股票征集资金实践情况,对本次撤销施行部分出资项目进行撤销,公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。需提交公司股东大会批阅。

  公司独立董事对相关事项宣布了清晰定见,以为公司依据实践征集资金的达到情况,本着合理、科学、审慎运用征集资金的准则,出于对征集资金出资项目进展组织以及施行功率的考虑,已对征集资金出资项目、征集资金项目投入金额等方面进行相应的调整,并依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行部分项目,上述组织有利于前进征集资金的运用功率,进步公司整体盈余才能。咱们以为:本次撤销不会改动公司现有事务方法,不会对公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。且该方案抉择方案程序契合有关法令法规及《公司章程》《征集资金处理准则》的相关规矩,活跃实行信息宣布责任。咱们赞同将撤销施行部分出资项目的方案提交公司股东大会审议。

  经审议,监事会以为:公司依据整体打开规划以及其时实践需求,拟撤销施行“上纬上海翻建出产及辅佐用房”项目、“弥补营运资金”项目。本次撤销的项目并未组织征集资金投入,项目撤销后不存在结余征集资金,故不触及撤销征集资金出资项目后相关结余征集资金的运用组织。本次撤销不会改动公司现有事务方法,不会对公司日常的出产运营发生晦气影响,不会对征集资金的正常运用构本钱质性影响。

  经核对,保荐组织以为:公司本次撤销施行部分出资项目并未触及公司初次揭露发行股票征集资金用处的改动,仅依据审慎性准则,在实践征集资金净额少于原方案征集资金金额的情况下,依据公司实践打开需求,依据项目的轻重缓急等情况作出的决议,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。上述事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关文件的规矩,不存在危害出资者利益的景象。因而,保荐组织对本次上纬新材撤销施行部分出资项目事项无异议。

  上纬新资料科技股份有限公司关于公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●上纬新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上纬新材”)拟运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,559,985.66元,本次征集资金置换时刻隔离征集资金到账时刻不超越6个月,契合相关法规的要求。

  依据我国证监会核发的《关于赞同上纬新资料科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应[2020]2012号),公司获准向社会揭露发行人民币一般股(A)股43,200,000.00股,发行价格为2.49元/股,征集资金总额107,568,000.00元,扣除发行费用37,525,281.97元(不含税)后,实践征集资金净额为70,042,718.03元,计入收到的与上市直接相关的 上一篇:厦门路途运送许可证 下一篇:咸安:全面优化营商环境 助力民企高质量展开