根据实践事务开展需求，根据《上海证券生意所科创板股票上市规矩》、《上纬新资料科技股份有限公司章程》等相关规矩，公司拟修订【出售与收款循环】部分条文。
（十三）审议经过《关于公司征集资金2021年度寄存与实践运用状况专项陈说的计划》
关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况，保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具专项核对定见，会计师事务所毕马威华振会计师事务所出具鉴证陈说。
董事会以为：公司 2021年度征集资金寄存与运用状况契合法令法规，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时履行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）的《关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的公告》（公告编号：2022-009）。
公司结合2021年度运营和赢利状况，2021年度公司拟不进行赢利分配, 是充沛考虑到公司现在处于开展期, 研制项目及运营规模不断扩展, 资金需求较大, 为确保公司的可继续开展和资金需求, 公司2021年度拟不进行赢利分配, 也不进行本钱公积金转增股本, 剩下未分配赢利结存至下一年度。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）的《2021年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2022-010）。
（十五）审议经过《关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD供给担保的计划》
董事会以为：上纬兴业为上纬马来供给担保有利于进步融资功率、下降融本钱钱，可确保子公司的正常出产运营，均是应公司日常运营的需求，有利于公司事务的开展，上述担保事项不会给本公司带来财政和法令危险。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）的《关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD供给担保的公告》（公告编号：2022-013）。
（十六）审议经过《关于举行上纬新资料科技股份有限公司2021年度股东大会的计划》
公司于2022 年4月26日举行2021年年度股东大会，本次股东大会将选用现场投票及网络投票相结合的表决方法举行。详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）的《公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-016）。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
上纬新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议,于2022年3月20日以电子邮件方法宣布会议告诉，于2022年3月30日以现场结合视讯方法举行。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生掌管，应参加表决监事3名，实践参加表决监事3名。本次会议的告诉、举行及表决流程契合《中华人民共和国公司法》和《上纬新资料科技股份有限公司章程》的规矩，审议并共同经过如下抉择：
经审阅，监事会以为公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩；公司2021年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2021年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
陈说期内监事会依照《公司法》《证券法》《上市公司处理原则》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件，并依《公司章程》和《监事会议事规矩》的规矩，仔细履行职责。本年度公司监事会对公司严重抉择计划和抉择的构成、表决程序进行了监督和查看，对公司依法运作进行了查看，特别是对公司运营活动、财政状况、股东大会举行程序以及董事、高档处理人员履行职责状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的标准化运作。
2021年公司内部操控履行有用，未发现财政陈说及非财政陈说存在严重、重要缺点。2022年，公司将严厉依照《企业内部操控根本标准》及配套指引文件，结合公司出产运营实践，继续完善内部操操控度，标准公司内部操操控度履行，强化内部操控监督查看，加大内部操控宣扬训练力度，进步内部操控处理水平，确保公司的持久健康开展。
（五）审议经过《关于公司征集资金2021年度寄存与实践运用状况专项陈说的计划》
公司2021年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所上市公司征集资金处理方法（2013 年修订）》《上纬新资料科技股份有限公司征集资金处理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时履行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
2021年度公司拟不进行赢利分配, 是充沛考虑到公司现在处于开展期, 研制项目及运营规模不断扩展, 资金需求较大, 为确保公司的可继续开展和资金需求, 公司2021年度拟不进行赢利分配, 也不进行本钱公积金转增股本, 剩下未分配赢利结存至下一年度。
（七）审议经过《关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD供给担保的计划》
考虑集团整体营运规划所需，公司全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上纬马来”）拟向台新世界商业银行请求美金400万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来供给背书确保，担保期限1年，并收取1%确保手续费，确保手续费依实践动用金额及期间核算。上纬兴业为上纬马来供给担保有利于进步融资功率、下降融本钱钱，可确保子公司的正常出产运营，均是应公司日常运营的需求，有利于公司事务的开展，上述担保事项不会给本公司带来财政和法令危险。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩履行。
计划1-3、5、6、8、11现已公司于2022年3月30日举行的第二届董事会第十六次会议审议经过，计划1、4、6、8现已公司公司于2022年3月30日举行的第二届监事会第十三次会议审议经过。计划7现已公司于2021年12月29日举行的第二届董事会第十四次会议审议经过。计划9、10、12现已公司于2022年1月25日举行的第二届董事会第十五次会议及审议经过。计划13现已公司于2021年10月27日举行的第二届监事会第十次会议审议经过。
相关公告别离于2021年10月29日、2021年12月31日、2022年1月27日及2022年4月1日在上海证券生意所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以宣布。
应逃避表决的相关股东称号：SWANCOR 萨摩亚、Strategic 萨摩亚。
（一） 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
（三） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
契合到会会议要求的股东，请持有关证明于2022年4月21日（上午8:30-11:30，下午12:30-16:00）到公司董事会办公室处理挂号手续。
1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、电子邮件的方法进行挂号，信函抵达邮戳和电子邮件抵达日应不迟于2022年4月21日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。经过信函或电子邮件方法挂号的股东请在参加现场会议时带着上述证件。公司不承受电话方法处理挂号。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月26日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组，股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举计划组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东根据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项计划别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在计划4.00采关于推举董事的计划”就有500票的表决权，在计划5.00权关于推举独立董事的计划”有200票的表决权，在计划6.00权关于推举监事的计划”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对计划4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
根据《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》《上海证券生意所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》《上海证券生意所科创板上市公司证券发行承销施行细则》等法令法规和标准性文件的有关规矩，上纬新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行第二届董事会第十六次会议，审议经过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的计划》，赞同公司董事会提请股东大会授权董事会决议向特定目标发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。上述计划需求提交公司年度股东大会审议经过。
本次发行股票选用以简易程序向特定目标发行的方法，发行目标为契合监管部门规矩的法人、自然人或许其他合法出资组织等不超越35名的特定目标。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。终究发行目标将根据申购报价状况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认。本次发行股票全部发行目标均以现金方法认购。
本次发行采纳询价发行方法，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个生意日股票生意均价的80%。终究发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会依照相关规矩根据询价成果与主承销商洽谈承认。发行目标存在《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》第五十七条第二款规矩景象的，相关发行目标不参加本次发行定价的询价进程，但承受其他发行目标申购竞价成果并与其他发行目标以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量。若公司股票在该20个生意日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次发行股票征集资金总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物的百分之二十。发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，不超越发行前公司股本总数的30%。
发行目标认购的本次发行的股票自本次发行完毕之日（即自本次发行的股票挂号至名下之日）起六个月内不得转让；发行目标存在《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》第五十七条第二款规矩景象的，相关发行目标认购的本次发行股票自本次发行完毕之日（即自本次发行的股票挂号至名下之日）起十八个月内不得转让。发行目标所获得上市公司向特定目标发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方式所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按我国证监会及上海证券生意所的有关规矩履行。
公司拟将征集资金用于公司主营事务相关项目及弥补流动资金，用于弥补流动资金的份额应契合监管部门的相关规矩。一起，征集资金的运用应当契合以下规矩：
3、征集资金运用不得进行财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；
4、征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关生意，或许严重影响公司出产运营的独立性。
本次发行完结后，本次发行前公司结存的未分配赢利将由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。
本项授权自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。
授权董事会在契合本计划以及《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规以及标准性文件的范围内全权处理与本次发行有关的悉数事宜，包含但不限于：
1、授权董事会根据国家法令法规、证券监管部门的有关规矩和股东大会抉择，在承认公司契合本次发行股票的条件的前提下，承认并施行以简易程序向特定目标发行的详细计划，包含但不限于发行机遇、发行数量、发行价格、发行目标、详细认购方法、认购份额；经过与本次发行有关的征集阐明书及其他相关文件；
2、授权董事会处理本次发行申报事宜，包含但不限于根据监管部门的要求，制造、修正、签署、呈报、弥补递送、履行和公告本次发行的相关申报文件及其他法令文件以及回复我国证监会、上海证券生意所等相关监管部门的反应定见；
3、授权董事会签署、修正、弥补、递送、呈报、履行与本次发行有关的全部协议和请求文件并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续，以及签署本次发行征集资金出资项目施行进程中的严重合同和重要文件；建立本次发行的征集资金专项账户，处理征集资金运用的相关事宜；
4、根据监管部门的规矩和要求对发行条款、发行计划、征集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出恰当的修订和调整；
5、本次发行完结后，根据本次发行上市计划的施行成果和监管部门的规矩和要求，授权董事会对公司章程和内部操操控度的相关条款进行修正，并授权董事会及其派遣人员处理工商改变挂号、存案等相关事宜；
6、本次发行完结后，处理本次发行的股份在上海证券生意所及我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号、确认和上市等相关事宜；
7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
8、在本次发行抉择有用期内，若本次发行方针或商场条件发生变化，按新方针对本次发行计划进行相应调整并继续处理本次发行事宜；在呈现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以施行，或尽管能够施行，但会给公司带来极端晦气结果之景象下，可酌情决议对本次发行计划进行调整、推迟施行或许吊销发行请求；
10、在相关法令法规及《公司章程》答应的状况下，处理与本次发行有关的其他事宜。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
● 公司本年度不进行现金分红，是充沛考虑到职业开展状况、公司现阶段运营成绩状况、出产运营需求及未来资金投入的需求等要素。
● 公司2021年年度赢利分配计划现已公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议经过，需求提交2021年年度股东大会审议。
经毕马威华振会计师事务所（特别一般合伙）审计，上纬新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度完成归属于上市公司股东的净赢利为12,577,116.14元，母公司完成的净赢利为62,728,003.56元。
在归纳考虑职业开展状况、公司现阶段运营成绩状况、出产运营需求及未来资金投入的需求等要素后,公司2021年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结存至下一年度。
2021年度公司拟不进行赢利分配，是充沛考虑到公司现在处于开展期，研制项目及运营规模不断扩展，资金需求较大，为确保公司的可继续开展和资金需求，公司2021年度拟不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本,剩下未分配赢利结存至下一年度。
乙烯基酯树脂在我国的使用领域现已覆盖了化工、冶金、食物制药、环保、电力动力、石油、修建、交通运输、电子电气、航空航天、医疗设备、体育器械等多个职业类别。全球乙烯基酯树脂商场估计将继续增长，管道、储罐和化工职业对优异耐热性和耐腐蚀性的要求，以及基础设施出资添加、旧基础设施项目的修正是推进乙烯基酯树脂商场的首要要素。此外，在新的使用领域，技能水平的稳定性将会有助于产品在相关职业的规模化使用。
获益于全球新动力低碳转型趋势的影响，风电叶片用资料商场近年来开展迅速，且未来需求将会继续存在。一起面临风电叶片大叶片化及轻量化的趋势，风电叶片资料未来将朝着高性能、高强度和轻量化的方向开展。归纳资金投入、技能堆集等方面的要素，风电叶片用资料职业的会集度有望进一步进步。
公司的主营事务为环保高性能耐腐蚀资料、风电叶片用资料、新式复合资料等新资料产品的研制、出产和出售。公司首要产品包含乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、模具树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用拉挤树脂、风电叶片及船用灌注HYVER树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全资料等多个使用系列，是国内抢先的复合资料用树脂供货商。上市公司盈余水平及资金需求
2021年度完成归属于上市公司股东的净赢利为12,577,116.14元，母公司完成的净赢利为62,728,003.56元。公司现在处于开展期，公司更重视研制立异，一起统筹出产运营规模及产业链布局，资金需求较大。
充沛考虑到公司现在处于高速开展期，研制投入及出产运营投入资金量需求大，为更好地保护整体股东的久远利益，确保公司的可继续开展和资金需求。
公司留存未分配赢利将转入下一年度，用于研制投入、扩展产能以支撑公司必要的运营需求。公司未分配赢利之收益水平受微观经济形势、财物利率水相等多种要素的影响。
公司于2022年3月30日举行了第二届董事会第十六次会议，审议并经过了《关于〈公司2021年度赢利分配计划〉的计划》，充沛考虑到职业开展状况、公司现阶段运营成绩状况、出产运营需求及未来资金投入的需求等要素，赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交公司股东大会审议。
独立董事以为：公司2021年度赢利分配计划是根据公司实践状况拟定，契合公司的久远开展需求,不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的景象，亦不存在大股东套利等显着不合理景象及相关股东乱用股东权力不妥干涉公司抉择计划的景象。公司董事会在审议上述计划时表决程序契合有关法令法规及《公司章程》的相关规矩。咱们赞同公司2021年赢利分配计划,并赞同将赢利分配计划提交公司股东大会审议。
监事会以为：此计划充沛考虑了公司的运营及财政状况，有利于公司的继续稳定开展，契合公司股东的利益，不会危害公司广阔出资者的利益。契合《公司法》《证券法》《企业会计原则》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩。赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。
（一）本次赢利分配计划结合了职业开展状况、公司现阶段运营成绩状况、出产运营需求及未来资金投入的需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。
（二）本次赢利分配计划需求提交公司2021年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者留意出资危险。
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