1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理人员确保半年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年8月26日下午15点在公司二楼会议室以现场及通讯方法举行。本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级处理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法令、法规的规矩，会议合法有用。
方案内容：依据《上市公司信息宣布处理办法（2021修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2021修订）》及我国证监会、上海证券买卖所的其他有关规矩，公司编制了《2022年半年度陈说及其摘要》。董事会以为该陈说内容客观、公平、实在的反映了公司的运营状况，拟赞同报出。
（二）审议经过了《关于2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
方案内容：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等有关规矩，上海天洋热熔粘接资料股份有限公司编制了《2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，请各位董事审议该专项陈说是否实在、精确、完好的宣布了征集资金的寄存与实践运用状况。
方案内容：公司是环保粘接资料及其运用制品的专业供货商，上市后公司不断拓宽下流的运用职业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新式资料收入占比不断进步，到到2022年6月30日，各类新式资料收入占比到达62.07%，原有公司称号现已无法完好反映公司的事务状况。为习惯上市公司事务发展需要，公司称号由“上海天洋热熔粘接资料股份有限公司”拟改变为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（终究以工商核准的称号为准）。公司证券简称、证券代码不变。
方案内容：依据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接资料股份有限公司章程》的规矩，上海天洋热熔粘接资料股份有限公司拟定于2022年9月16日举行2022年第三次暂时股东大会。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
依据《我国证券监督处理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩，现将上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接资料股份有限公司非公开发行股票的批复》（批文编号：证监答应[2020]3025号）的核准，并经上海证券买卖所赞同，上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）非公开发行人民币一般股（A股）16,929,124股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.86元，征集资金总额为人民币386,999,774.64元，扣除各项发行费用及其他中介费用后,征集资金净额为人民币373,853,548.23元。
立信会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资陈说》。上述征集资金已悉数寄存于征集资金专户处理。
到2022年6月30日，公司非公开发行A股征集资金运用和结余金额状况如下：
为标准公司征集资金的运用和处理，进步征集资金运用的功率，维护出资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和标准性文件的相关规矩及要求，公司制定了《征集资金处理准则》，并经公司2015年第一次暂时股东大会审议经过。依据《征集资金处理准则》的规矩，公司对征集资金选用专户存储准则。
2021年3月2日,公司和保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）别离与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、花旗银行（我国）有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下总称“征集资金专户存储银行”）签订了《征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新资料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《征集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新资料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（我国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《征集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，且协议实行状况杰出，不存在问题。
陈说期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规矩实行了相关责任。到2022年6月30日，公司征集资金专户的详细状况如下表：
2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议别离共同审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付出发行费用自筹资金的方案》，即赞同公司以征集资金44,907,678.23元（含税）元置换预先已投入征集出资项意图自筹资金44,807,678.23元（含税），以自有资金预先付出的发行费用为100,000.00元（含税）。公司独立董事宣布独立定见赞同该次置换行为。立信会计师事务所（特别一般合伙）已对公司募投项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2021]第ZA10223号《关于上海天洋热熔粘接资料股份有限公司征集资金置换专项鉴证陈说》，保荐组织中信证券出具《关于上海天洋热熔粘接资料股份有限公司运用非公开发行A股股票征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金的核对定见》赞同该次置换行为。公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次运用征集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项意图施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。
经公司第三届董事会第二十次会议抉择经过，公司在确保不影响征集资金项目施行的状况下公司拟运用不超越人民币6,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议赞同之日起不超越12个月。
经公司第三届董事会第二十四次会议抉择经过，公司在确保不影响征集资金出资项目建造的前提下，为进步征集资金运用功率，下降财务费用，进步公司运营效益，公司拟运用不超越人民币4,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议赞同之日起不超越12个月。
2021年12月7日，公司宁波银行杨浦支行的征集资金户22中的30,000,000.00元用于暂时弥补流动资金。
经公司第三届董事会第十五次会议抉择经过，在确保不影响征集资金项目施行的状况下，赞同公司运用搁置征集资金不超越2.2亿元（大写金额：贰亿贰仟万圆）人民币进行现金处理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司运用搁置征集资金购买的托付理财产品和结构性存款明细如下：
公司已依照有关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了2022年上半年度征集资金的寄存与运用状况。征集资金运用状况的宣布与实践运用状况相符，不存在征集资金违规运用的景象。
注1：“高级新式环保墙布及工业用功能性面料生产项目”在陈说期完成收入4,040.80万元，毛利率38.73%。该项目处于产能开释前期，跟着销量添加产能进步，项目效益将闪现。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）依据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第十八号—化工》的要求，现将2022年半年度首要运营数据宣布如下：
阐明：陈说期内，公司完成主营事务收入66，294.77万元，较上年同期添加52.79%，
阐明：陈说期内，热熔墙布、窗布的价格变化系产品结构发生改动所造成的，同类产品无大幅价格变化，其它产品受化工原资料价格上涨影响本钱添加，价格随之上涨。
公司原资料首要为石化产品，其价格受石油等根底质料价格和商场供需联系影响，陈说期首要原资料价格同比上年同期出现不同程度的上涨。其间1.4丁二醇、对苯、己二酸同比上年同期价格别离上涨了33.99%、28.54%、38.29%，涨幅较大。
陈说期内，公司完成运营收入67,598.65万元，较上年同期添加51.28%，其间：光伏封装胶膜完成收入32,319.04万元，较上年同期添加250.69%。
陈说期内，二季度毛利率21.69%，较一季度上升5.23%；期间费用发生额较上年同期下降5.18%。扣除非经常性损益后的净利润较上年同期添加50.05%。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年8月26日下午16点在公司二楼会议室以现场及通讯方法举行，本次会议应到会监事3人，现场实践到会监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，会议合法、有用。
方案内容：依据《上市公司信息宣布处理办法（2021修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2021修订）》及我国证监会、上海证券买卖所的其他有关规矩，公司编制了《2022年半年度陈说及其摘要》。监事会以为该陈说内容客观、公平、实在的反映了公司的运营状况，拟赞同报出。
（二）审议经过了《关于2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
方案内容：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等有关规矩，上海天洋热熔粘接资料股份有限公司编制了《2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，请各位监事审议该专项陈说是否实在、精确、完好的宣布了征集资金的寄存与实践运用状况。
方案内容：公司是环保粘接资料及其运用制品的专业供货商，上市后公司不断拓宽下流的运用职业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新式资料收入占比不断进步，到到2022年6月30日，各类新式资料收入占比到达62.07%，原有公司称号现已无法完好反映公司的事务状况。为习惯上市公司事务发展需要，公司称号由“上海天洋热熔粘接资料股份有限公司”拟改变为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（终究以工商核准的称号为准）。公司证券简称、证券代码不变。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
上海天洋热熔粘接资料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月26日举行第三届董事会第二十六次会议审议经过了《关于拟改变公司称号并修正公司章程的方案》，赞同公司称号由“上海天洋热熔粘接资料股份有限公司”拟改变为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（终究以挂号机关核准为准）。公司证券简称、证券代码不变。本方案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司处理层处理工商挂号改变等详细事宜。
公司是环保粘接资料及其运用制品的专业供货商，上市后公司不断拓宽下流的运用职业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新式资料收入占比不断进步，到到2022年6月30日，各类新式资料收入占比到达62.07%，原有公司称号现已无法完好反映公司的事务状况。为习惯上市公司事务发展需要，公司称号由“上海天洋热熔粘接资料股份有限公司”拟改变为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变。
此次改变公司称号不会对公司现在的运运营绩发生严重影响，实践操控人未发生改变。公司不存在运用改变公司称号影响公司股价、误导出资者的意图，不存在危害公司和中小股东利益的景象，契合《公司法》、《证券法》等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩。公司称号改变后，公司法令主体未发生改动，称号改变前以“上海天洋热熔粘接资料股份有限公司”名义展开的协作持续有用，签署的合同不受称号改变的影响，公司仍将按约好的内容实行。
公司称号改变事宜需要取得公司股东大会的赞同及公司挂号机关的核准。本次拟改变公司称号与公司现在事务状况和未来事务发展战略相匹配，契合公司的根本利益。公司不存在运用改变公司称号影响公司股价、误导出资者的意图，不存在危害公司和中小股东利益的景象，契合《公司法》、《证券法》等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩。
《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》等公司准则文件中触及公司称号的部分将相应修正。相关信息以上海市工商行政处理局挂号为准。
上述事项需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司处理层处理工商挂号改变等详细事宜。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议经过，相关抉择公告及文件已依照规矩和要求在上海证券买卖所网站及公司选定的我国证监会指定信息宣布媒体进行了宣布。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）个人股东到会会议的应持有自己身份证、股东账户卡；托付代理人到会会议的，应持有托付人身份证原件或许复印件、代理人身份证原件、授权托付书原件、托付人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人到会会议的，应持有自己身份证、运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人到会会议的，代理人应持有自己身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行挂号。
（3）异地股东可用信函或传真方法挂号，信函挂号以收到邮戳为准，传真挂号以股东来电承认收到为准。
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